David Edwards

Pubblicato il: 16/01/2025
Condividilo!
Scambio Upbit interrotto dal deposito di token contraffatti. 3.4 miliardi di dollari di transazioni interessate
By Pubblicato il: 16/01/2025
Upbit

Secondo quanto riportato, Upbit, il più grande exchange di criptovalute in Corea del Sud, è stato multato dalla Financial Intelligence Unit (FIU) per presunta violazione delle leggi antiriciclaggio (AML), ovvero per non aver rispettato gli standard know-your-customer (KYC). Secondo il Maeil Corporate Newspaper, la sanzione è stata resa nota il 9 gennaio e chiede a Upbit di sospendere specifiche operazioni aziendali mentre vengono condotte ulteriori indagini.

Violazioni della conformità evidenziate

La FIU, che opera sotto il principale regolatore finanziario della Corea del Sud, ha condotto un'indagine in loco in relazione alla domanda di Upbit di agosto 2024 per rinnovare la sua licenza commerciale e ha scoperto quasi 700,000 probabili violazioni KYC. Secondo l'Act of Reporting and Use of Specific Financial Information, le violazioni potrebbero comportare multe fino a ₩100 milioni ($68,596) per ogni infrazione.

Upbit è stata criticata anche dalla SEC per aver fornito servizi a trader stranieri in violazione delle normative nazionali che impongono alle borse locali di utilizzare sistemi di autenticazione con nome reale per confermare l'identità dei cittadini sudcoreani.

Implicazioni per le operazioni di Upbit

Se la multa venisse approvata, a Upbit potrebbe essere proibito di accogliere nuovi clienti per sei mesi, il che avrebbe un grande effetto sul suo dominio del 70% della quota di mercato nel settore delle criptovalute in Corea del Sud. Una decisione finale è prevista per il giorno successivo e l'exchange ha tempo fino al 15 gennaio per presentare la sua posizione alla FIU.

La richiesta di Upbit per rinnovare la sua licenza commerciale è ancora in sospeso; scade nell'ottobre 2024. Secondo i dati di The Block, Upbit si è classificata come il terzo più grande exchange centralizzato a dicembre 2024, con un volume di scambi mensili superiore a 283 miliardi di $, nonostante gli ostacoli normativi.

Per ridurre i pericoli connessi a frodi e attività finanziarie illegali, i funzionari sudcoreani hanno aumentato il monitoraggio del settore delle criptovalute, concentrandosi sulla conformità AML e KYC. L'istanza di Upbit dimostra i rigidi passaggi messi in atto per garantire la conformità tra i principali attori del settore

source