
Le autorità in Vietnam hanno scoperto uno schema di criptovaluta che ha truffato 100 aziende e oltre 400 individui per quasi 1.17 milioni di dollari. Il direttore generale e sette complici di una società che è liberamente tradotta come "Million Smiles" avrebbero pianificato lo schema. Hanno attirato le vittime con la promessa di notevoli rendimenti su un token fasullo chiamato moneta Quantum Financial System (QFS).
La moneta QFS è stata promossa dai criminali come supportata da beni e tesori che erano stati presumibilmente conservati per secoli da vecchie dinastie familiari. Inoltre, hanno offerto supporto in denaro per progetti senza garanzie o pagamenti di interessi, attirando investitori con accesso a un ambiente finanziario privato.
Secondo le indagini, queste dichiarazioni erano completamente false. La portata dell'inganno è diventata evidente dopo che la polizia ha fatto irruzione nella sede centrale dell'azienda e ha confiscato prove importanti, come computer e documenti, rivelando che la moneta QFS non aveva asset sottostanti.
Le autorità hanno fermato i tentativi di diffondere la bufala poco prima di un seminario pianificato che era rivolto a 300 possibili investitori. Le aziende hanno contribuito con fino a 39 milioni di dong (1,350 $) per moneta, mentre le vittime hanno investito tra 4 e 5 milioni di dong (circa 190 $) ciascuna. Per aumentare la sua legittimità, lo schema fraudolento ha investito 30 miliardi di dong (1.17 milioni di $) in opulenti edifici per uffici in zone eleganti.
Questo evento è il secondo grande arresto correlato alle criptovalute del Vietnam del trimestre. La polizia ha smantellato una rete di frodi romantiche a ottobre che ha ingannato le vittime utilizzando un'app di investimento fasulla chiamata "Biconomynft". La tendenza delle frodi bitcoin continua a peggiorare su scala globale.
Una truffa gestita dai cinesi ha portato al sequestro di oltre 61,000 Bitcoin da parte di funzionari del Regno Unito a gennaio. Più di recente, due cittadini britannici sono stati accusati di aver utilizzato schemi fraudolenti di criptovaluta per truffare gli investitori per 1.5 milioni di sterline.
Secondo un'analisi dell'FBI di settembre, le truffe sugli investimenti hanno rappresentato il 71% delle perdite derivanti da frodi legate alle criptovalute nel 2023. La vigilanza è necessaria poiché questi programmi diventano sempre più complessi. Prima di investire in criptovalute, gli esperti consigliano a persone e aziende di effettuare ricerche approfondite e dovute.