Tommaso Daniels
La startup di stablecoin Tether ha recentemente congelato 41 portafogli, e un'analisi on-chain ha rivelato che molti di questi portafogli di criptovaluta utilizzavano i servizi Tornado Cash. Tornado Cash è incluso nell'elenco dei cittadini appositamente designati (SDN) dell'Office of Foreign Assets Control (OFAC).
Tether di La decisione di sospendere le operazioni di questi portafogli si basava sulle informazioni della società di intelligence blockchain Chainargos.
Etherscan, un tracker per le transazioni di criptovaluta Ether, ha identificato uno degli indirizzi come potenzialmente coinvolto nel famigerato hack del Ronin Bridge. I portafogli virtuali congelati collettivamente hanno trasferito fondi prevalentemente in Staked USDT (STUSDT).
Questo non è il primo caso in cui Tether congela i portafogli in relazione a situazioni di conflitto. In precedenza, aveva bloccato le operazioni di 32 portafogli associati ai conflitti in Ucraina e Israele, per un totale di 873,118 dollari, come riportato dalla CNBC.
A ottobre, Tether ha annunciato la collaborazione con 31 agenzie in 19 paesi, contribuendo al congelamento di quasi 835 milioni di dollari in beni legati ad attività illegali. Inoltre, nel novembre 2022, Tether ha ottemperato a una richiesta legale di congelare 46 milioni di dollari in USDT, secondo quanto riferito di proprietà dell'exchange di criptovalute FTX in difficoltà.
Il 1° dicembre 2023, Tether ha accettato di attuare una politica di congelamento dei portafogli, potenziando i protocolli di sicurezza esistenti. La nuova politica mira a impedire le transazioni da parte di individui ed entità presenti nell’elenco SDN dell’OFAC.
La startup sottolinea questa politica come parte del suo impegno nella cooperazione con i regolatori finanziari globali e le forze dell’ordine. Tether intende inoltre fornire ai propri clienti del mercato secondario lo stesso livello di controllo delle sanzioni che applica alle attività di portafoglio sulla sua piattaforma.
Paolo Ardoino, CEO di Tether, ha affermato che questa mossa strategica è in linea con il loro impegno nel sostenere i più elevati standard di sicurezza per il loro ecosistema globale e nel rafforzare la loro collaborazione con le forze dell'ordine e gli organismi di regolamentazione internazionali.
Utilizzando questa politica, Tether ha congelato attivamente i portafogli aggiunti all'elenco SDN, poiché il Ministero del Tesoro degli Stati Uniti utilizza questo elenco nei suoi sforzi per prendere di mira i portafogli crittografici coinvolti in transazioni illegali.
