Tommaso Daniels
La SEC intraprende un'azione legale contro Touzi Capital per frode agli investitori
. US Securities and Exchange Commission (SEC) ha intentato una causa contro Touzi Capital, sostenendo che la società di investimento ha truffato oltre 1,200 investitori travisando lo scopo e i rischi del suo fondo di mining di criptovalute. Secondo la SEC, Touzi Capital ha raccolto circa 95 milioni di $ tramite offerte di titoli sotto falsi pretesti.
Accuse di falsa dichiarazione e uso improprio di fondi
La dichiarazione della SEC del 29 novembre accusa Touzi Capital di aver promesso che i fondi degli investitori sarebbero stati utilizzati per finanziare le operazioni di crypto mining. Invece, la società avrebbe mescolato questi fondi, indirizzandoli verso iniziative non correlate all'interno delle sue attività sussidiarie.
Inoltre, la SEC sostiene che Touzi Capital abbia tratto in inganno gli investitori sulla liquidità e la redditività del fondo, paragonandolo falsamente a conti del mercato monetario stabili e ad alto rendimento. Contrariamente a queste affermazioni, il fondo è stato descritto come "rischioso e illiquido", con la società che ha continuato a sollecitare nuovi investimenti anche dopo che la performance del fondo ha iniziato a vacillare.
Implicazioni più ampie per il settore delle criptovalute
Questo caso sottolinea le tensioni in corso tra la SEC e il settore delle criptovalute, mentre gli enti regolatori esaminano attentamente le aziende per violazioni delle leggi sui titoli. Le azioni della SEC contro Touzi Capital seguono altre battaglie legali di alto profilo, tra cui il recente rigetto di un appello per archiviare una causa contro un promotore di uno schema fraudolento di cripto-mining da 18 milioni di dollari.
Nonostante questa stretta normativa, il CEO di Consensys Joe Lubin ha espresso ottimismo per il futuro ambiente legale del settore delle criptovalute. Parlando al DevCon 2024 in Thailandia, Lubin ha suggerito che un cambiamento nella leadership politica degli Stati Uniti, come la potenziale rielezione di Donald Trump, potrebbe ridurre la frequenza e l'impatto finanziario delle cause legali della SEC sul settore.
