Tommaso Daniels
Tre nigeriani, Stanley Chidubem Asiegbu, Chukwuebuka Martin Nweke-Eze e Chibuzo Augustine Onyeachonam, sono stati ufficialmente accusati US Securities and Exchange Commission (SEC) con l'ideazione di una truffa Bitcoin da 2.9 milioni di dollari. Almeno 28 persone sono state il bersaglio della truffa, che ha utilizzato una rete di falsi siti web, account di social media e software di alterazione vocale per spacciarsi per esperti finanziari affidabili.
A quanto pare, gli imputati si sono spacciati per consulenti e broker collegati a noti istituti finanziari americani. Per ottenere la fiducia dei potenziali investitori, hanno utilizzato piattaforme di social media e conversazioni di gruppo, oltre a siti web allettanti con false testimonianze di clienti.
Prima di spostare la criptovaluta sui loro portafogli blockchain, i truffatori hanno detto alle loro vittime di acquistare Bitcoin da exchange affidabili. I criminali hanno creato piattaforme di investimento fasulle che mostravano una crescita gonfiata del portafoglio per mantenere l'illusione che gli investimenti delle vittime stessero producendo guadagni significativi.
Gli imputati sono stati accusati dalla SEC di aver violato le leggi statunitensi sui titoli in una corte federale nel New Jersey. L'agenzia di regolamentazione vuole imporre severe sanzioni finanziarie e chiede che i soldi rubati vengano restituiti, insieme agli interessi.
Per sottolineare ulteriormente la gravità delle accuse, la procura degli Stati Uniti nel New Jersey ha presentato accuse penali contro l'imputato.
