Tommaso Daniels
Tre cittadini russi sono stati accusati dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) per il loro presunto coinvolgimento nella gestione di servizi di mixing di criptovalute collegati a operazioni finanziarie illegali, comprese quelle condotte da criminali informatici nordcoreani. Secondo le affermazioni del DOJ, gli imputati, Anton Vyachlavovich Tarasov, Alexander Evgenievich Oleynik e Roman Vitalyevich Ostapenko, sono accusati di riciclaggio di denaro in relazione al loro coinvolgimento con i mixer di criptovalute Blender.io e Sinbad.io.
Le autorità statunitensi hanno chiuso Blender.io, che era in funzione dal 2018 al 2022, dopo che si è ritenuto che avesse consentito attività illecite. Dopo il crollo di Blender, anche Sinbad.io, il suo successore, è stato oggetto di un'inchiesta governativa.
Gli imputati sono accusati di aver favorito la criminalità informatica
Gli imputati hanno creato piattaforme che fungevano da "rifugi sicuri" per il riciclaggio di denaro illecito, secondo il Procuratore generale aggiunto principale Brent S. Wible. I mixer avrebbero messo a rischio la sicurezza nazionale e la sicurezza pubblica consentendo ad hacker sponsorizzati dallo Stato e ad altri criminali informatici di nascondere la fonte del denaro rubato.
Secondo il Dipartimento di Giustizia, Tarasov è ancora in libertà ed è ricercato dalle autorità statunitensi, mentre Ostapenko e Oleynik sono stati arrestati a dicembre.
Maggiore attenzione ai Crypto Mixer
L'atto di accusa del DOJ evidenzia la crescente attenzione che il governo degli Stati Uniti sta prestando alle piattaforme di crypto-mixing, che vengono spesso utilizzate per rendere anonime le transazioni tramite valute digitali. Nonostante il fatto che questi servizi abbiano usi validi, vengono sempre più criticati per aver favorito attività illegali.
Problemi simili con Tornado Cash, un mixer basato su Ethereum che il Tesoro degli Stati Uniti ha sanzionato nell'agosto 2022, si riflettono in questo caso. Il DOJ sta ancora perseguendo un'azione legale contro gli sviluppatori di Tornado Cash, Roman Storm e Roman Semenov, anche dopo che una corte d'appello federale ha annullato tali sanzioni nel novembre 2024.
I sostenitori del settore delle criptovalute hanno denunciato queste politiche, affermando che violano il diritto alla privacy delle persone. Le autorità federali, tuttavia, insistono sul fatto che questi sforzi sono necessari per impedire alle reti di criminalità informatica organizzate e agli attori statali di abusare della tecnologia blockchain.
