Tommaso Daniels
Un dipendente della Woori Bank è stato arrestato con l'accusa di appropriazione indebita di 18 miliardi di ₩ (circa 15 milioni di dollari) falsificando documenti di prestito e utilizzando i fondi sottratti per investire in criptovalute.
Il dipendente, responsabile della gestione dei prestiti aziendali presso una filiale della Woori Bank a Gimhae, in Corea del Sud, avrebbe manipolato i documenti di prestito 35 volte nell'arco di dieci mesi, da luglio 2023 a maggio 2024. I prestiti fraudolenti sono stati emessi a nome di 17 clienti. , comprendente sia privati che aziende.
Le indagini attribuiscono l'appropriazione indebita a "gestione e supervisione bancaria inadeguata", evidenziando problemi come il personale che elabora approvazioni di prestiti urgenti senza supervisione autorizzata e la sede centrale che dirige i fondi dei prestiti alle filiali invece che ai conti dei mutuatari.
I pubblici ministeri hanno congelato beni per un valore di circa 3.2 milioni di dollari, inclusi depositi in scambi di criptovaluta, banche e società di prestito, attraverso misure di sequestro e conservazione.
In risposta all’aumento dei crimini finanziari legati alle criptovalute, Servizio di vigilanza finanziaria della Corea del Sud (FSS) sta sviluppando un sistema di monitoraggio per rilevare attività insolite di trading di criptovalute. La FSS ha esortato le piattaforme di trading nazionali a condividere i dati interni per conformarsi alle nuove normative in vigore dal 19 luglio, migliorando la trasparenza e la supervisione del mercato nazionale delle criptovalute.
