Tommaso Daniels
L'Agenzia per il monitoraggio finanziario della Repubblica del Kazakistan (AFM RK), l'ente di controllo finanziario del Kazakistan, ha intrapreso azioni decise contro gli scambi illeciti di criptovalute. Nel 3,500, l'ente regolatore ha fermato oltre 2024 siti di trading illeciti e sono state liquidate 36 piattaforme non registrate con un fatturato complessivo di 60 miliardi di tenge (circa 112.84 milioni di $). Il Ministero della cultura e dell'informazione e il Comitato per la sicurezza nazionale hanno collaborato per portare a termine questa operazione.
La repressione arriva dopo un aumento delle operazioni di riciclaggio di denaro rese possibili da queste piattaforme. Molte, secondo le autorità, non avevano solide procedure Know-Your-Customer (KYC) e anti-riciclaggio (AML), il che ha attirato criminali tra cui trafficanti di droga e truffatori.
Inoltre, 4.8 milioni di USDT sono stati sottratti alle piattaforme prese di mira dall'AFM RK. Inoltre, il governo ha demolito due schemi piramidali di criptovaluta, sequestrando 545,000 USDT e congelandone 120,000 USDT associati ad attività fraudolente.
L'AFM RK ha sottolineato la sua dedizione alla collaborazione con partner globali e al miglioramento delle tecnologie di monitoraggio delle transazioni crittografiche. Per responsabilizzare le aziende non conformi e garantire che i fornitori di asset digitali aderiscano alla legislazione AML, vengono introdotte nuove normative.
Questo programma è una componente di un piano più ampio per fermare l'attività illegale di criptovaluta nel paese. Il presidente dell'AFM Zhanat Elimanov ha ribadito il duplice obiettivo del Kazakistan di prevenire il mining illegale di criptovaluta e gli scambi senza licenza nell'ottobre 2024.
Dopo che la Cina ha messo un freno al mining di bitcoin nel 2021, il Kazakistan è diventato un importante centro per le operazioni di criptovaluta. Con il numero di cittadini in possesso di asset digitali raddoppiato nel 2024, il paese ha assistito a un boom delle entrate fiscali dal settore delle criptovalute, secondo una ricerca di dicembre di RISE Research e Freedom Horizons.
Tuttavia, la nazione rispetta leggi severe. Ad esempio, nel dicembre 2023, Coinbase, una società con sede negli Stati Uniti, è stata bandita per aver venduto criptovaluta senza assicurazione. Tuttavia, aziende internazionali come Binance e Bybit sono state in grado di ottenere la prima autorizzazione per offrire servizi di trading e custodia all'interno del Kazakistan.
Il Kazakistan si posiziona come leader regionale e attore chiave nella governance globale delle criptovalute, in quanto rafforza il suo ambiente normativo e adotta una duplice strategia: incoraggiare la crescita legale delle criptovalute e reprimere le attività illegali.
