Tommaso Daniels
Le forze dell'ordine in India hanno arrestato quattro persone sospettate di gestire una piattaforma di trading di criptovalute fraudolenta che ha frodato gli investitori per oltre 90,000 dollari. Secondo i rapporti locali, i sospettati hanno attirato le vittime fingendosi rappresentanti di un'entità fittizia denominata GBE Crypto Trading Company. Il nome è stato apparentemente progettato per suggerire una connessione con GBE Brokers, una società di brokeraggio online legittima con sede a Cipro, che è ben visibile nei risultati di ricerca per "società di trading di criptovalute GBE".
Lo schema è stato eseguito principalmente attraverso piattaforme di social media, tra cui WhatsApp e Telegram, dove i truffatori hanno distribuito un’applicazione di trading contraffatta. Per eludere il rilevamento, gli autori del reato hanno utilizzato numeri di telefono virtuali e servizi VPN. Le indagini condotte dall' Stazione di polizia informatica a Balangir, nell'Odisha, ha rivelato che i truffatori avevano registrato più domini per imitare autentiche piattaforme di trading, anche se non è confermato se abbiano specificamente impersonato GBE Brokers.
Attraverso questi metodi ingannevoli, i truffatori hanno accumulato circa 7.6 milioni di INR (circa 90,604 dollari). Rishikesh Khilari, sovrintendente della polizia di Balangir, ha rivelato che oltre 60 conti bancari collegati all'operazione fraudolenta sono stati congelati, con un patrimonio totale sequestrato pari a 8.5 milioni di rupie (circa 101,334 dollari) secondo gli ultimi rapporti.
Questo incidente non è un caso isolato. Nel gennaio 2024, la polizia informatica di Balangir ha anche smantellato un'altra truffa crittografica che coinvolgeva una criptovaluta fittizia denominata moneta Dykan. Similmente alla GBE Crypto Trading Company, i truffatori hanno creato un falso scambio di criptovalute, DYFINEX, e hanno offerto servizi di trading e staking per attirare investitori ignari.
L’India rimane un punto caldo per le truffe sulle criptovalute, guidate da quadri normativi deboli e da una limitata consapevolezza pubblica delle valute digitali. I truffatori sfruttano spesso queste vulnerabilità promuovendo criptovalute contraffatte, piattaforme di trading fraudolente e programmi di investimento dubbi che prendono di mira gli investitori al dettaglio.
In particolare, una delle più grandi truffe crittografiche del 2024 è stata la repressione dello schema E-nugget, un'operazione di investimento fraudolenta che ha accumulato circa 10.7 milioni di dollari in criptovalute. Un altro schema Ponzi, scoperto ad agosto, ha comportato perdite superiori a 890,000 dollari, operando sotto le spoglie di una falsa criptovaluta denominata Emollient Coin.
Secondo quanto riferito, le autorità di regolamentazione in India stanno redigendo un documento di discussione, che dovrebbe essere pubblicato entro la fine dell'anno, che servirà come base per una potenziale legislazione che governerà il settore delle criptovalute.
