Tommaso Daniels
An Polizia indiana è stato arrestato per appropriazione indebita di 1.8 crore di INR (circa 216,000 dollari) in Bitcoin in relazione a un'indagine su una truffa di criptovaluta.
Secondo quanto riferito, Chandrahar SR, un ex ispettore del Central Crime Branch (CCB), ha avuto accesso al portafoglio Bitcoin dell'hacker Srikrishna Ramesh, nell'ambito di un'indagine in corso. La truffa in questione risale al 2017 e prevedeva l'hacking di scambi di criptovaluta, tra cui Bitfinex e Unocoin, con conseguenti guadagni illeciti di circa 5.5 crore di INR (660,000 dollari).
Ramesh, insieme al suo socio Robin Khandelwal, ha tentato di riciclare i fondi rubati tramite Bitcoin ma è stato arrestato nel 2020. Inizialmente, la Crime Branch ha segnalato i Bitcoin come irrecuperabili, incolpando Ramesh di aver manipolato la "applicazione principale di Bitcoin" per fuorviare le indagini.
La squadra investigativa speciale (SIT) ha scoperto che Chandrahar avrebbe costretto Khandelwal a trasferire i fondi mentre era in custodia e successivamente ha distrutto tutte le prove delle transazioni. Il FIR presentato dal SIT indica che Chandrahar, insieme ad altri due funzionari della CCB e un esperto informatico privato, Santosh Kumar, hanno avuto accesso al portafoglio Bitcoin presso l'ufficio di Kumar a Bangalore tra il 30 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021.
Le accuse contro l'accusato includono reclusione illegale, violazione della fiducia da parte di un funzionario pubblico e distruzione di prove. Chandrahar, che stava eludendo le forze dell'ordine, è stato arrestato dalla sua residenza nel nord di Bengaluru. Anche altri due agenti di polizia senza nome sono stati arrestati in relazione alla truffa Bitcoin.
L’India ha registrato un’ondata di truffe e frodi, spingendo le autorità di regolamentazione a rafforzare la supervisione del settore nazionale delle criptovalute.
