Tommaso Daniels
Nell'ambito delle indagini in corso su BitConnect, uno schema Ponzi ormai chiuso, la polizia indiana ha sequestrato criptovalute per un valore di 190 milioni di dollari (1,646 crore di rupie).
L'Enforcement Directorate (ED) di Ahmedabad, la principale agenzia investigativa indiana sui reati finanziari, ha effettuato diverse perquisizioni in tutto il Gujarat l'11 e il 15 febbraio, secondo The Indian Express. Insieme al bitcoin, le autorità hanno trovato anche un SUV, diverse apparecchiature elettroniche e $ 16,300 (₹ 13,50,500) in contanti.
Svelata la promessa di rendimento mensile del 40% di BitConnect
La stazione di polizia criminale CID di Surat ha archiviato i casi iniziali che hanno portato all'inchiesta, che è in corso ai sensi del Prevention of Money Laundering Act (PMLA). Secondo le autorità, BitConnect ha attratto investitori da tutto il mondo, inclusa l'India, durante le sue operazioni da novembre 2016 a gennaio 2018.
Con affermazioni di rendimenti mensili fino al 40%, lo schema si è posizionato ingannevolmente come un programma di investimento ad alto rendimento, convincendo le persone ad acquistare BitConnect Coins. Il cosiddetto "volatility software trading bot" prometteva rendimenti dell'1% al giorno, o del 3,700% all'anno. Ma gli investigatori hanno scoperto che questi numeri erano tutti inventati.
In realtà, BitConnect operava come una truffa Ponzi tradizionale, pagando i partecipanti precedenti con denaro di nuovi investitori. Dopo aver ricevuto ordini di cessazione e astensione dagli enti regolatori degli Stati Uniti, lo schema fraudolento è crollato nel 2018, dopo aver accumulato 2.4 miliardi di dollari in due anni.
Gli investigatori scoprono una rete di affari illeciti
Durante l'indagine dell'ED è stata scoperta una complessa rete di transazioni bitcoin; molte di queste transazioni sono state filtrate attraverso il dark web per nascondere la loro vera fonte. Gli investigatori sono stati in grado di tracciare diversi portafogli web e localizzare dispositivi digitali che contenevano bitcoin illegali nonostante questi ostacoli.
Le azioni ED precedenti, che hanno comportato il sequestro di beni per un valore di 56.5 milioni di $ (489 crore di rupie), sono state rafforzate da questo sequestro più recente. Inoltre, le autorità hanno verificato che gli investitori di BitConnect includevano cittadini stranieri. I funzionari federali negli Stati Uniti stanno ancora indagando sui principali sospettati coinvolti nel complotto.
