Tommaso Daniels
L'Unità di informazione finanziaria di India ha riconosciuto formalmente 28 fornitori di servizi di criptovalute e asset digitali virtuali, come annunciato da Pankaj Chaudhary, ministro delle Finanze, durante una sessione in parlamento.
Questo sviluppo è in linea con le linee guida stabilite dal Ministero delle Finanze indiano a marzo, che richiedeva alle aziende di criptovaluta di conformarsi agli standard dell’Unità di informazione finanziaria. Questi standard sono fondamentali nella lotta al riciclaggio di denaro. Le aziende devono ora seguire la legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro (PMLA), che include rigorosi processi di verifica dell'identità come i protocolli Know Your Customer (KYC).
Un aspetto importante della direttiva del ministero è l’inclusione degli scambi di criptovaluta esteri che servono i clienti indiani. Questi scambi devono rispettare le stesse norme e il mancato rispetto comporterà conseguenze ai sensi del PMLA.
Sebbene siano stati registrati importanti scambi come CoinDCX, WazirX e CoinSwitch, nessuna delle 28 entità che hanno completato la registrazione ha sede al di fuori dell'India.
