David Edwards
Le autorità tedesche hanno recentemente condotto una vasta operazione antiriciclaggio, che ha portato alla confisca di 13 bancomat crittografici senza licenza e al sequestro di quasi 28 milioni di dollari in contanti in 35 località a livello nazionale. Questo sforzo coordinato, che ha avuto luogo il 20 agosto, evidenzia la continua repressione della Germania contro le pratiche illecite legate alle criptovalute.
Le incursioni, orchestrate dall'Autorità federale di vigilanza finanziaria (BaFin) in collaborazione con la polizia locale e la Bundesbank, hanno preso di mira specificamente gli sportelli bancomat che operano senza le licenze necessarie. Queste macchine, che consentono agli utenti di acquistare o vendere criptovalute come Bitcoin utilizzando contanti o carte di debito, comportano notevoli rischi di riciclaggio di denaro se non regolamentate.
BaFin ha chiarito che la conversione di euro in criptovalute, o viceversa, costituisce un'attività commerciale ai sensi La legge bancaria tedesca, richiedendo esplicita autorizzazione. Il funzionamento senza licenza di questi bancomat crittografici ha sollevato serie preoccupazioni sul loro potenziale utilizzo in attività criminali, tra cui il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, a causa dell’anonimato spesso associato alle transazioni di criptovaluta.
In risposta a queste minacce, BaFin ha sottolineato il proprio impegno nel preservare l’integrità del sistema finanziario tedesco, sottolineando l’importanza fondamentale della conformità normativa per proteggere i consumatori. Gli operatori di bancomat crittografici non autorizzati ora rischiano gravi conseguenze legali, tra cui fino a cinque anni di carcere, come riportato da AML Intelligence.
Quest'ultima azione coercitiva riflette la posizione rigorosa della Germania sulla regolamentazione delle criptovalute, una posizione che ha attirato critiche in alcuni ambienti ma sottolinea la determinazione del paese a mitigare i rischi di criminalità finanziaria nello spazio delle risorse digitali.
