L'FBI sequestra 6 milioni di dollari in criptovalute da truffatori che sfruttano gli investitori statunitensi

Le autorità statunitensi hanno sequestrato oltre 6 milioni di dollari in criptovaluta a truffatori con sede nel sud-est asiatico che hanno preso di mira cittadini americani tramite schemi di investimento fraudolenti. L'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto di Columbia ha annunciato il 26 settembre che le vittime erano state indotte a credere di investire in legittime iniziative di criptovaluta, perdendo milioni nel processo.

L'FBI ha rintracciato i fondi rubati tramite analisi blockchain, identificando diversi wallet che contenevano ancora oltre 6 milioni di $ in asset digitali illeciti. L'emittente di stablecoin, Tether, ha assistito nel recupero congelando i wallet dei truffatori, facilitando la rapida restituzione dei fondi rubati.

Il procuratore statunitense Matthew Graves ha sottolineato le sfide del recupero di beni da truffatori internazionali, notando che molti si trovano all'estero, complicando il processo. Ha evidenziato come i truffatori manipolano le vittime facendole credere di investire in criptovaluta, solo per rubare i loro fondi tramite piattaforme fraudolente.

Le vittime vengono spesso avvicinate tramite app di incontri, gruppi di investimento o persino messaggi di testo mal indirizzati. Dopo essersi guadagnati la loro fiducia, i truffatori li indirizzano a falsi siti Web di investimento che sembrano legittimi, spesso offrendo rendimenti a breve termine per attirare ulteriormente le vittime. Tuttavia, i fondi depositati vengono incanalati verso portafogli controllati dai truffatori.

Il vicedirettore della Criminal Investigative Division dell'FBI, Chad Yarbrough, ha avvertito che le truffe sugli investimenti in criptovalute colpiscono migliaia di americani ogni giorno, causando perdite finanziarie devastanti. Nel suo rapporto annuale del 2023, l'Internet Crime Complaint Center (IC3) dell'FBI ha rivelato che il 71% delle frodi sulle criptovalute segnalate riguardava truffe sugli investimenti, con oltre 3.9 miliardi di dollari rubati dai truffatori.

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