Tommaso Daniels
Un gruppo ben documentato con una storia di frodi blockchain ha avviato un nuovo schema sulla rete Blast. Il detective on-chain ZachXBT ha rivelato che questo gruppo ha trasferito a Base circa 1 milione di dollari in denaro riciclato, ponendo le basi per la loro ultima impresa ingannevole. Originariamente i fondi venivano spostati da un Ethereum (ETH) indirizzo associato a precedenti attività fraudolente. Questi fondi venivano instradati attraverso la rete Polygon, raggiungendo infine un altro indirizzo.
Questa operazione prevedeva la conversione degli asset in Wrapped Ether (wETH) e la loro circolazione su varie reti blockchain tramite servizi bridging, tra cui Orbiter e Bungee. Questo intricato movimento di fondi è culminato nel loro trasferimento alla rete Blast, dove avrebbero finanziato un indirizzo legato a Leaper Finance. Leaper Finance è riconosciuto come un protocollo di prestito decentralizzato e sovra-collateralizzato.
ZachXBT ha descritto queste transazioni come un afflusso aggressivo di liquidità progettato per attirare investitori ignari. Inoltre, ha evidenziato il collegamento di questi individui con un altro progetto su Base, ZebraLending, che attualmente detiene un valore totale bloccato (TVL) di circa $ 311,000.
Secondo ZachXBT, il modus operandi del gruppo prevede il lancio di progetti che inizialmente attirano TVL significativi, per poi fuggire con i fondi raccolti. La strategia antifrode prevede la creazione di documenti falsificati di conoscenza del cliente (KYC) e partnership con società di auditing di sicurezza discutibili per proiettare una patina di legittimità.
Questa rivelazione sottolinea le attuali vulnerabilità all’interno dell’ecosistema blockchain, spingendo gli investitori a esercitare una maggiore vigilanza.
