Tommaso Daniels
Partecipazioni Binance Ltd. è stata incaricata di rimettere 4.3 miliardi di dollari come parte di un patteggiamento sancito dal giudice distrettuale Richard Jones, che rappresenta una delle sanzioni penali più significative negli annali della storia legale degli Stati Uniti.
Questa risoluzione deriva dall'ammissione di colpevolezza di Binance, il principale exchange di criptovalute del mondo, e del suo creatore, Changpeng Zhao, per le accuse di violazione degli statuti e delle sanzioni antiriciclaggio, compresi i rapporti con Hamas e altre organizzazioni terroristiche designate.
Dichiarato a Seattle, l'accordo richiede inoltre un periodo fino a cinque anni di supervisione sulla conformità, da parte di un'agenzia esterna, che potrebbe essere selezionata dal rinomato studio legale Sullivan & Cromwell con sede a New York.
Il giudice Jones ha sottolineato nell'occasione, sottolineando che la posizione etica dell'azienda è stata gravemente minata dall'avarizia, guidata dai vertici della sua leadership.
I pubblici ministeri hanno sottolineato il contributo di Binance nel rendere il quadro finanziario vulnerabile ad abusi, con "centinaia di milioni di dollari di ripercussioni secondarie". Josh Eaton, consigliere generale associato di Binance, ha condiviso con la corte: "Siamo immensi orgogliosi dei progressi in termini di conformità che abbiamo fatto negli ultimi anni", riconoscendo la totale responsabilità dell'azienda per le sue azioni storiche e la sua posizione attuale.
Il giudice Jones ha criticato Binance per la sua scelta deliberata di farsi beffe delle normative statunitensi, pienamente consapevole della loro rilevanza, con l'obiettivo della sentenza di dissuadere Binance e organismi simili da future violazioni e di tutelare i consumatori.
Per quanto riguarda Zhao, la sua condanna è prevista per aprile, con il patteggiamento che limita la sua pena detentiva a non più di 18 mesi. Questo accordo prevede inoltre le sue dimissioni dalla posizione di CEO di Binance e il pagamento di una sanzione di 50 milioni di dollari.
