Tommaso Daniels
L'unità investigativa dedicata di Binance ha scoperto prove che suggeriscono che il market maker DWF Labs si è impegnato nella manipolazione del mercato, impiegando strategie di trading fittizie emerse durante un'ampia revisione interna con strumenti software proprietari avanzati. La scoperta ha portato a cambiamenti operativi significativi all'interno di DWF Labs, compreso il licenziamento del suo capo supervisore.
Le accuse sono emerse poco dopo che la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha avviato una causa contro Binance e il suo CEO, Changpeng Zhao, nel 2023. In risposta, Binance ha intensificato i suoi sforzi per migliorare la sicurezza e l'affidabilità della piattaforma reclutando professionisti esperti del settore finanziario convenzionale.
Il team investigativo ha individuato diversi clienti VIP che presumibilmente hanno partecipato alla manipolazione del mercato, e questi clienti rappresentano una parte significativa del volume degli scambi della piattaforma. Sebbene Binance si sia rivolto a DWF Labs per avere spiegazioni in merito alle attività sospette degli account, il market maker non ha fornito risposte chiare su chi gestisse questi account.
In un rapporto dettagliato del 2022, il Wall Street Journal ha evidenziato che DWF Labs aveva precedentemente incoraggiato i potenziali clienti a impegnarsi in attività di trading attivo per gonfiare artificialmente i prezzi dei token e generare volumi di scambi fuorvianti. DWF Labs ha riconosciuto la creazione di volumi artificiali per alcuni clienti, intensificando il controllo accurato delle sue pratiche.
Nonostante le crescenti accuse, DWF Labs ha respinto le affermazioni come infondate e ha accusato i media di distorcere i fatti. Nel frattempo, Binance ha ribadito il proprio impegno per una rigorosa supervisione del mercato e la prevenzione di qualsiasi pratica abusiva sulla sua piattaforma. L'exchange ha riferito di aver disattivato circa 355,000 account utente negli ultimi tre anni, coinvolgendo transazioni per un totale di oltre 2.5 trilioni di dollari a causa di violazioni dei suoi termini di servizio.
Ulteriori controversie che coinvolgono DWF Labs sono emerse nell'aprile 2023 quando l'azienda è stata sospettata di aver scaricato token per un valore di 65 milioni di dollari dai suoi progetti di portafoglio, che includevano la raccolta fondi per un ICO mai lanciato, una cattiva gestione dei portafogli di investimento e collegamenti al famigerato schema piramidale OneCoin. che ha frodato gli utenti per circa 4.4 miliardi di dollari.
